Персоны Menu

Кулиев Тофик Джасаилович - «Мошенничество»

Permalink:

Руководитель компании ООО "Компания "Суперстрой"

Кто Есть Кто в России - «Посадки»
Кто Есть Кто в России - «Новости Коррупции»
Национальный Интернет Архив - Уголовные Дела
Кто Есть Кто в Интернет - Тандем «Путин-Медведев»

Наша страница в facebook открыта для друзей. Станьте нашими друзьями. Ваши заявки на добавления в друзья присылайте на нашу страничку в facebook.

Сергей  Собянин - Мэр Москвы
Сергей Куденеев - Прокурор города Москвы
Вадим Яковенко - Руководитель СУСК РФ по Москве
Анатолий Якунин - Начальник ГУ МВД РФ по г. Москве
Виктор Захаров - Начальник УФСБ РФ по Москве и Московской области

В Москве глава строительной компании подозревается в афере на 2 млрд руб.

По данным ведомства, руководитель компании ООО "Компания "Суперстрой", уроженец Дагестана Кулиев, подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере при реализации земельных участков и домов, расположенных по Калужскому шоссе в коттеджном поселке "Камелот". В результате аферы покупатели могли лишиться около 2 млрд руб. Как отмечается, ранее подозреваемый уже был судим за аналогичные преступления.
ссылка: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130405103745.shtml

Коттеджи продавались по праву чужой собственности

Полицейское следствие предъявило обвинение в мошенничестве и покушении на мошенничество генеральному директору ООО "Компания "Суперстрой"" Тофику Кулиеву. Неоднократно судимый предприниматель обвиняется в многочисленных попытках продать по подложным документам незаконно построенные коттеджи бизнес-класса в поселке "Камелот", расположенном в Ленинском районе Подмосковья. Бизнесмен, задержанный по заявлению обманутых вкладчиков, вину не признает.
ссылка: http://www.irn.ru/articles/34975.html

Деньги из воздуха: в Москве раскрыта афера с землей на 2 миллиарда

В зале суда Тофик Кулиев до последнего протестовал. Отказывался открывать лицо, ссылаясь на Конституцию.
"Вы нарушаете мое конституционное право и продолжаете съемку", — возмущался Тофик Кулиев.
ссылка: http://www.amic.ru/news/214403

В Подмосковье выявлена крупная земельная афера

Сотрудники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу задержали гендиректора ООО «Компания “Суперстрой”» Тофика Кулиева. Ранее судимый за аналогичные преступления уроженец Дагестана Кулиев подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере при реализации земельных участков и домов, расположенных по Калужскому шоссе в коттеджном поселке «Камелот». Если бы не своевременные действия полиции, злоумышленник мог бы похитить у приобретателей около 2 млрд рублей.
ссылка: http://news.mail.ru/inregions/moscow/90/incident/12622001/

В Московской области мошенники торговали чужими земельными участками

Мошенники едва не провернули аферу на два млрд рублей, подав объявления о продаже 270 домов в коттеджном поселке "Камелот", принадлежавших другим собственникам. Полиция арестовала организатора группировки, которая занималась рейдерскими захватами земли. Им оказался гендиректор ООО "Компания Суперстрой", уроженец Дагестана Кулиев, который был ранее судим за аналогичные преступления.
ссылка: http://www.tvc.ru/ShowNews.aspx?id=9bd216f7-930d-479f-94ed-9626a4c1d9fb

Коттеджи «Камелота» оказались миллиардной аферой

Лучший способ быстро заработать — продать то, что тебе не принадлежит. Примерно так выглядела формула, которую взял на вооружение мошенник, арестованный накануне в Москве. Директор компании «Суперстрой» Тофик Кулиев успешно торговал земельными участками и домами в Калужской области, в коттеджном поселке «Камелот», хотя собственником не был. Два года назад Кулиева поймали и судили. Он также незаконно продавал дома и, что самое интересное, все в том же поселке. Корреспондент НТВ Юрий Кучинский разбирался в деталях этой миллиардной аферы.
ссылка: http://www.ntv.ru/novosti/547679/

В Москве судят рейдеров, захвативших земли в ближнем Подмосковье

В столице начался судебный процесс над фирмой «Суперстрой» и их руководителем Тофиком Кулиеввм. Их подозревают в том, что они незаконно возводили коттеджи в Московской области и продавали их по заниженным ценам
ссылка: http://news.mail.ru/inregions/moscow/90/incident/12621467/

В Москве начался суд над рейдерами, захватывавшими земли в Подмосковье


На скамье подсудимых оказались сотрудники строительной компании и их руководитель Тофик Кулиев. Согласно материалам следствия, Кулиев - главный подозреваемый в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере. Аферы при продаже домов и земельных участков в коттеджном поселке Камелот, расположенном в нескольких километрах от МКАД.
ссылка: http://www.m24.ru/videos/15857

В Подмосковье раскрыта земельная афера на 2 млрд руб.

Полицейскими Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу задержан генеральный директор ООО "Компания Суперстрой" Тофик Кулиев. Он подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере при реализации земельных участков и домов, расположенных по Калужскому шоссе в коттеджном поселке "Камелот". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по ЦФО.
ссылка: http://www.akm.ru/rus/news/2013/april/05/ns_4379684.htm

Рейдерский захват или афера в 2 миллиарда


В московской области в коттеджном поселке "Камелотт", который находится в 15 километрах от МКАД по Калужскому шоссе, потерпел рейдерский захват территории. Злостная компания "Суперстрой" во главе с аферистом Тофиком Кулиевым нагло обманывали людей. Вот что они делали: на территории (которая по праву и букве закона принадлежит фирме "Росинка") Тофик Кулиев выкопал котлован, пригнал строительную технику и, для дополнения декораций нанял фальшивых работников, в чью задачу входило: при виде клиентов создавать видимость усердного труда. Так вот, фирма разместила всяческую рекламу, а самим клиентам гордо показывала котлован, технику и работничков, убеждая их в том, что стройка закончится в самые кротчайшие сроки, дом будет выстроен по последним технологиям, в общем не дом, а сказка, только требуется внести предоплату.

На вопрос "и как внести предоплату?" Тофик спокойно отвечал, мол, расчетного счета еще пока нет, потому здесь и сейчас, наличными и кругленькую сумму. Странно, но наши весьма доверчивые граждане охотно брали кредиты, закладывали свои квартиры и совершали прочие глупые деяния, расплачивались с мошенником и, довольствуясь предварительным договором (который только в прием макулатуры сдать осталось), шли домой.
ссылка: http://www.obzzor.com/333-reyderskiy-zahvat-ili-afera-v-2-milliarda.html

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ

По заявлению обманутых вкладчиков, вложивших деньги в постройку коттеджей в поселке "Камелот" (Ленинский район Подмосковья), возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Компания "Суперстрой""Тофика Кулиева, пишет ("Коттеджи продавались по праву чужой собственности") "Коммерсантъ". Полицейское следствие обвиняет неоднократно судимого предпринимателя  в многочисленных попытках продать по подложным документам незаконно построенные коттеджи бизнес-класса.  Земельный участок, на котором они возведены, принадлежал риелторской компании "Социальная инициатива и компания".
ссылка: http://pravo.ru/news/view/84111/

В Москве судят рейдеров, захвативших земли в ближнем Подмосковье

В Москве начался суд над рейдерами, захватывавшими земли в Подмосковье. На скамье подсудимых сотрудники компании "Суперстрой" и их руководитель Тофик Кулиев. Их подозревают в незаконном строительстве коттеджей в Московской области и продаже их по заниженным ценам. Клиентов находить было легко — аферисты просили всего 6-10 миллионов рублей за недвижимость в престижном поселке на Калужском шоссе. Согласно материалам следствия, Кулиев — главный подозреваемый в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере. Аферисты продавали дома и земельные участки в коттеджном поселке Камелот, расположенном в нескольких километрах от МКАД.

Потерпевших оказалось как минимум 50 человек. Установлено, что только с начала 2013 года компания "Суперстрой" заключила несколько десятков договоров купли-продажи. Все они оказались поддельными, поскольку у фирмы нет прав собственности. Руководителя компании задержали в поселке Камелот. Во время следственных действий изъяли квитанции об оплате земельных участков на общую стоимость более 200 миллионов рублей. Между тем Кулиев не признает себя виновным. Суд отказал ему в освобождении под залог и под подписку о невыезде – было учтено то, что подозреваемый уже был ранее судим за мошенничество и угрозу убийством.
ссылка: http://vefire.ru/news/moskva24-V-Moskve-sudyat-rejjderov-zahvativshih-zemli-v-blizhnem-Podmoskove/

Комментариев нет:

Отправить комментарий